公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-036

证券代码：833932 证券简称：奥雷德 主办券商：国泰君安
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：无
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曾桂林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-036

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事会改组》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2019-038）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 2019 年
第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司将定于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议此
次会议尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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