公告日期：2019-09-11

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议 于 2019年 9 月 11 日审议并通过：

提名倪国强先生为公司独立董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭树华先生为公司独立董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施谦先生为公司独立董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建良先生为公司董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏真理先生为公司董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由董事长

曾桂林主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

（二）任命/免职原因

鉴于公司原董事会董事李耕红女士因退休，不再担任公司董事。

公司修订了公司章程，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。原董事曹晖先

生、黄耀华先生、石忠林先生、季冬夏先生不再担任公司董事会董事，新增独立董事三名，补选董事一名。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定 ，董事会提名郭树华先生、施谦先生、倪国强先生为公司第四届董事会独立董事，提名刘建良先生、魏真理先生为公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

倪国强，男，1946 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京理工大学二级教

授（光学工程学科），博士。1967 年 7 月毕业于复旦大学核物理专业，后在河南安阳钢铁公司工作，从事轧钢、动力、制氧、仪器仪表等工程技术工作，有企业从业经历。1980

年 9 月起在北京理工大学光电工程系（现光电学院）攻读硕士学位，1983 年 1 月留校

工作至今，从事科研、教学、学科建设、管理等工作，其间于 1985 年 3 月至 1989 年 6

月在军用光学（现光学工程）博士点师从周立伟院士攻读博士学位。曾任北京理工大学光电工程系副主任、主任，光学工程一级学科首席教授，校学术委员会委员、校职称评定委员会委员、学位评定委员会副主席兼信息学科学位评定分委员会主席，校教代会副主席。曾任国务院学位委员会“光学工程”、“仪器科学与技术”学科评议组成员、北京市学位委员会工科四组学科评议组成员。曾任国家 863-308 主题专家组成员与副组长。曾任总装光电火控等专家组、现任国家高分重大专项专家组、空间站地球物理专家组等众多专家组成员。曾任多个国防重点实验室、国家与部委重点实验室学术委员会委员。现任众多光学期刊编委会常委或委员。曾任中国光学学会秘书长、副理事长以及多个学会分支机构领导职务。近 40 年来教学上主讲本科、硕士、博士生课程，直接指导培养众多博士后、博士生、硕士生。承担与主持众多国家与部委的科学研究任务，包括国家863、973 计划、国家大科学工程、国防重点预研、国防重点基础、国家自然科学基金、航天等部委与北京市等地方、横向课题研究，在光电技术与系统及应用、图像处理、自由空间光通信、空间光学、遥感应用等学科领域取得一定成果。在国内外发表学术论文

三等奖各 1 项，部级科技进步一、二等奖各 2 项，北京市优秀教学成果一、二等奖各 1

项。先后获“做出突出贡献的中国博士学位获得者”、“政府特殊津贴获得者”、“国家级有突出贡献的中青年专家”、北京市优秀教师称号（两次）、国家 863 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。