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公告日期：2019-09-26
奥雷德:2019年第四次临时股东大会决议公告
公告编号：2019-044
证券代码：833932 证券简称：奥雷德 主办券商：国泰君安
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年9 月26 日
2.会议召开地点：无
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾桂林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持
有表决权的股份225,500,000 股，占公司有表决权股份总数的98.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年9 月11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告
公告编号：2019-044
编号：2019-037）。
2.议案表决结果：
同意股数225,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事会改组》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年9 月11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2019-038）。
2.议案表决结果：
同意股数225,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于增加2019 年度预算》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年9 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019 年第四次临时股东大会增
加临时提案的公告》（公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：
同意股数225,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公告编号：2019-044
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《购买资产暨关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年9 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019 年第四次临时股东大会增
加临时提案的公告》（公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：
同意股数45,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案涉及7 家关联股东,分别为昆明物理研究所、中兵投资管理有限责任
公司、西安电子工程研究所、中国北方车辆研究所、西安现代控制技术研究所、
西安近代化学研究所、云南省投资控股集团有限公司，按规定需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
倪国
强
独立董事 任职 2019 年9 月
26 日
2019 年第四次临
时股东大会
审议通过
郭树
华
独立董事 任职 2019 年9 月
26 日
2019 年第四次临
时股东大会
审议通过
施谦 独立董事 任职 2019 年9 月
26 日
2019 年第四次临
时股东大会
审议通过
刘建
良
董事 任职 2019 年9 月
26 日
2019 年第四次临
时股东大会
审议通过
魏真
理
董事 任职 ……
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