公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-046

证券代码：833932 证券简称：奥雷德 主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：无

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曾桂林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事变动》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-046

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于高级管理人员变动》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-048）、《高级管理人员离职公告》（公告编号：2019-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立董事会专门委员会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2019-050）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会专门委员会工作细则》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会专门委员会工作细则》（公告编号：2019-051 ）。

公告编号：2019-046

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司将定于 2020 年 1 月 13 日以通讯方式

（传签）召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》

云……
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