公告日期：2020-02-26

证券代码：833932 证券简称：奥雷德 主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：无

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会做出 2019 年度监事会工作总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披

露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011、2020-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所审计的标准无保留意见的 2019 年度审计报告和

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告，由公司财务负责人出具的公司财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

由公司财务部门根据公司 2019 年度工作情况结合公司实际业务开展情况

做出的 2020 年年度公司财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披

露的《2019 年年度权益分配预案公告》（公告号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司监事会议事

规则（草案）>》议案

1.议案内容：

制定公司首次公开发行股票并在上交所科创板上市后<云南北方奥雷德光电科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于上市前滚存利润分配方案》议案

1.议案内容：

上市前滚存利润分配方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披

露的《前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《……
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