公告日期：2020-02-26

证券代码：833932 证券简称：奥雷德 主办券商：国泰君安
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方间的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是再次确认公司 2017 年、2018 年、2019 年发生的日常
性关联交易和偶发性关联交易。

详细关联交易情况详见“四、交易协议的主要内容”。
（二）表决和审议情况

2020 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 8 人。会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回
避的表决结果，审议通过《关于公司 2017、2018、2019 年度与关联方间的关联交易的议案》。其中关联董事曾桂林、秦勇、陈绍波、刘贞回避表决。

同日，公司也召开了第四届监事会第六次会议就上述议案予以审议，表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：昆明北方红外技术股份有限公司

住所：云南省昆明经济技术开发区红外路 5 号

注册地址：云南省昆明经济技术开发区红外路 5 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：曾桂林

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：119,600 万人民币

主营业务：红外技术及光电子技术研究、开发、技术服务；红外产品、光电子材料以及光机电产品的生产、销售、服务、代理；光电子产业项目的投资、建设、经营管理、咨询服务、货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：昆明北方红外技术股份有限公司与我公司属同一实际控制人。
2. 法人及其他经济组织

名称：昆明物理研究所

住所：云南省昆明市五华区教场东路 31 号 201 副楼

注册地址：云南省昆明市五华区教场东路 31 号 201 副楼

企业类型：事业法人

法定代表人：曾桂林

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：12,402 万人民币

主营业务：开展红外技术研究，促进光电高科技发展。红外材料研究、红外探测器研究、深低温制冷技术研究、特种光学工艺研究、电子信息处理研究、光机电一体化研究所、系统集成研究与开发相关辅助技术与产品研究开发、相关技术开发与产品研制

关联关系：昆明物理研究所与我公司属同一实际控制人，且为公司大股东。
3. 法人及其他经济组织

名称：云南北方驰宏光电有限公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区红外路 5 号

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区红外路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦勇

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：11,730.0117 万人民币

主营业务：锗材料、光学及其他相关材料、光学元器件、光学组件、镜头及其他光电子技术、光学产品的开发，研制、生产（限分支机构经营）、销售、代理和服务;光学产业及其他光电子产业项目的投资、建设、经营管理、咨询服务；货物进出口、产品进出口、技术进出口；光电及机电设备仪器、金属材料、矿产品（非煤类产品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、人工晶体材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

关联关系：云南北方驰宏光电有限公司与我公司属同一实际控制人。

4. 法人及其他经济组织

名称：北方国际展览有限公司

住所：北京市西城区广安门内大街 338 号 912 室

注册地址：北京市西城区广安门内大街 338 号 912 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李涛

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

注册资本：500 万人民币

主营业务：承办展览展示；会议服务等

关联关系：北方国际展览有限公司与我公司属同一实际控制人。

5. 法人及其他经济组织

名称：中国兵器工业标准化研究所

住所：未公开信息

注册地址：未公开信息

企业类型：未公开信息

实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

主营业务：兵器行业标准化政策理论和中长期规划研究，建设和……
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