公告日期：2020-03-19

证券代码：833932 证券简称：奥雷德 主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾桂林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数294,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人，董事施谦、郭树华、倪国强、刘贞因疫情期间控制会议人数原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曹立、于浩因疫情期间控制会议人数原因

缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

列席此次会议的还有奥雷德公司高管。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011、2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 294,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总……
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