奥雷德:关于董事会审计委员会委员任免公告
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公告日期:2020-03-20
公告编号:2020-035
证券代码:833932 证券简称:奥雷德 主办券商:国泰君安
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
关于董事会审计委员会委员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司章程》及《云南北方奥雷德光电科技股份有限公司董事会审计委
员会工作细则》的规定,公司第四届第十四次董事会会议于 2020 年 3 月 18 日审
议并通过:
任命董事刘贞女士为董事会审计委员会委员,任职期限自第四届董事会第十
四次会议决议生效之日起,自 2020 年 3 月 18 日起生效。
免去魏真理先生的董事会审计委员会委员职务,自2020年3月18日起生效。
本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 9 人,会议由
董事长曾桂林主持。
本次议案无需提交股东大会审议。
(二)任命/免职原因
因魏真理先生不幸逝世,公司任命董事刘贞为董事会审计委员会委员。
二、任免对公司产生的影响
本次任免未对公司生产、经营产生影响
三、备查文件
《第四届董事会第十四次会议决议》
云南省北方奥雷德光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日
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