公告日期：2020-09-11

证券代码：833932 证券简称：奥雷德 主办券商：国泰君安

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长曾桂林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数

297,389,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事陈绍波、秦勇、刘贞、何明、倪国强、施谦、郭树华因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事曹立、于浩、于晓辉因工作原因缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

奥雷德高管尚未出席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年 1-6 月会计差错更正及追溯调整的议案 》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司于 全 国 中 小 企业 股份 转 让 系 统 信 息 披露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年 1-6 月会计差错更正公告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：

同意股数 297,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度会计差错更正公告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 297,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披

露的更正后的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011、2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 297,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于更正 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披

露的更正后的《2019 年半年度报告》（公告编号为：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 297,389,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1- 6 月

审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1- 6 月审计报告。

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