公告日期：2020-04-23

证券代码：833935 证券简称：明游天下 主办券商：东北证券
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过
《关于修订<信息披露管理制度>》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对
0 票；弃权 0 票。本议案无需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

眀游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为指导眀游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司（以下简
称“公司”）做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息 披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《眀游天下国际旅游投资（北京）股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。

第二条 本制度所称“信息”，是指对公司股份报价转让价格可能产生重大影响的信息。本制度所称“披露”，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达监管部门备
案。

第三条 公司及其董事和相关责任人应保证信息披露内容的真实、准
确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司披露的信息，应经董事长或其授权的董事签字确认。若有虚假陈述，董事长应承担相应责任。

公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职
责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第五条 公司董事会指定一名具有相关专业知识的人员负责信息披露事务。

公司负责信息披露事务的人员应列席公司的董事会和股东大会。

第六条 公司披露的信息应在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布，在其他媒体披露信息的时间不得早于专门网站的披露时间。

第七条 除依法或者按照本制度和相关规则需要披露的信息外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法或者按照本制度和相关规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。

第二章 定期报告

第八条 公司应当按照中国证监会有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告，公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告。

第九条 公司年度报告中的财务报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。

第十条 公司定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司股票及其他证券品种交易出现异常波动的，应当及时披露业绩快报。业绩快报中的财务数据包括但不限于营业收入、净利润、总资产、净资产以及净资产收益率。

公司业绩快报的财务数据与实际数据差异幅度达到 20%以上的，应当及时披露修正公告，并在修正公告中向投资者致歉、说明差异的原因。

第十一条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。挂牌公司年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。

年度报告应包括以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）最近两年主要财务数据和指标；

（三）最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；
（四）股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

（六）董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

（七）审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注。

第十二条 公司应在董事会审议通过年度报告之日起两个报价日内，以书面和电子文档的方式向推荐主办券商报送下列文……
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