公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-034

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以直接送达或电子邮件
方式发出
5.会议主持人：监事会主席罗英美女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过并

公告编号：2024-034

正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举罗英美女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起就任，任期三年。罗英美女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司
监事会
2024年 6月 24日

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