公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-011

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟沛江先生
6.召开情况合法合规性说明：

提请召开本次会议的议案于 2025 年 3 月 6 日经公司第四届董事会第三次
会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数72,163,306 股，占公司有表决权股份总数的 88.8271%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-011

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度日常性关联交易预估情况已编制完成。具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《广东百味佳味业科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,933,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钟沛江、潘佛 钦、钟美玲、叶淑娟、叶肖丹（如适用）。
三、备查文件目录

《广东百味佳味业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
广东百味佳味业科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日

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