公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-019

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，奉宇、黄洪俊、吴克刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

奉宇先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师资格、中国注册税务师执业资格和土地估价师资格。2001 年 7
月至 2003 年 10 月，任中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司内部
审计员；2004 年 1 月至 2016 年 12 月，任东莞市协诚会计师事务所（普通合
伙）审计经理；2017 年 12 月至今，任东莞市莞信会计师事务所（普通合伙）
所长。2020 年 9 月至今，任慕思健康睡眠股份有限公司独立董事。2023 年 10
月 7 日至今任公司独立董事。

黄洪俊先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕
士，清华大学 MBA。曾担任东莞市工商行政管理局副主任科员，北京竞天公诚 律师事务所证券部律师，国信证券股份公司（002736.SZ）投资银行部高级经理， 长江证券股份公司（000783.SZ）场外市场部华中大区总经理，国金证券股份公 司（600109.SH）投资银行部业务董事，深圳麦高控股股份有限公司（834759.0C） 董事、副总经理、高级合伙人、投委会委员。现任深圳市松湖金谷资产管理有

公告编号：2025-019

限公司董事长。2023 年 10 月 7 日至今任公司独立董事。

吴克刚先生，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业
大学教授，博士，硕导，轻工化工学院“香飘三创食品健康科技团队”负责人， 广东省高等学校“千百十工程”省培养对象，广东省食品学会常务理事，世界 中医药学会联合会芳香健康产业分会专家指导委员会副主任。30 年来一直从 事药食两用植物以及特色油料资源的研究，特别在药食香辛料创新开发方面承 担了十多项省、部级产学研重点重大项目，多项成果转化为生产力，产生明显 的经济效益。获民进中央“民进全国社会服务暨脱贫攻坚工作先进个人”称号， 两项成果获广东省科学技术二等奖，发表学术论文 200 多篇，主编学术专著 《食品微胶囊技术》、参编十二五规划教材《食品安全与卫生》、作为副主编参 编《芳香中药学》、主编教材《芳香健康学》。近 15 年来，聚焦药食芳香植物、 香精香料与调味品、芳香疗法等领域开展科学研究与科普宣传。2023 年 10 月 7 日至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事奉宇、黄
洪俊、吴克刚会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数……
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