公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-032

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。
上述议案已经广东百味佳味业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。本议案具体审议情况请详见公司2025年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-028）和《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。
二、修订相关公司治理制度情况

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序 制度名称 变更 是否提交 披露公
号 情况 股东会 告编号

1 《信息披露管理制度》 修订 是 2025-036

2 《关联交易管理制度》 修订 是 2025-037

3 《募集资金管理制度》 修订 是 2025-038

4 《利润分配管理制度》 修订 是 2025-039

5 《承诺管理制度》 修订 是 2025-040

公告编号：2025-032

6 《累积投票制实施细则》 修订 是 2025-041

7 《股东会网络投票实施细则》 修订 是 2025-042

8 《独立董事工作制度》 修订 是 2025-043

9 《对外投资管理制度》 修订 是 2025-044

10 《对外担保管理制度》 修订 是 2025-045

11 《董事会制度》 修订 是 2025-046

12 《股东会制度》 修订 是 2025-047

13 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否 2025-048

14 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否 2025-049

15 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否 2025-050

16 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否 2025-051

17 《投资者关系管理制度》 修订 否 2025-052

18 《内部审计制度》 修订 否 2025-053

19 《董事会秘书工作制度》 修订 否 2025-054

20 《总经理工作细则》 ……
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