公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-028

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以直接送达或电子
邮件方式发出

5.会议主持人：董事长钟沛江先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-028

公司拟对注册地址进行变更，由“东莞市寮步镇华南工业城松西路 3 号”
变更为“广东省东莞市寮步镇向西东区路 96 号”。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日
起实施的《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权， 《广东百味佳味业科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对《广 东百味佳味业科技股份有限公司章程》进行相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊、吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日
起实施的《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权， 《广东百味佳味业科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦结合 公司自身实际情况，修订和制定了部分公司治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊、吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提
议于 2025 年 8 月 13 日 10 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审
议《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、 制定部分公司治理制度的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次 会议有关事项的独立意见》

广东百味佳味业科技股份有限公司
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