公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-030

证券代码：833936 证券简称：百味佳 主办券商：东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22
日召开了第四届董事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事本着独立审慎、实事求是的原则，审阅了相关会议材料后，就公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

二、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次修订相关公司治理制度符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

特此公告。

广东百味佳味业科技股份有限公司
独立董事：奉宇、黄洪俊、吴克刚
2025 年 7 月 23 日

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