公告日期：2024-11-22

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券
长春嘉诚信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十四条公司的经营范围为：信息系统 第十四条公司的经营范围为：信 息 系运行维护服务；软件开发；技术服务、 统运行维护服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件销售；电 转让、技术推广；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；信息系 子元器件与机电组件设备制造；信息系统集成服务；办公设备销售；计算机软 统集成服务；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及 硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联 辅助设备零售；互联网设备销售；互联网安全服务；数据处理服务；数字内容 网安全服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；五金产品 制作服务（不含出版发行）；五金产品零售；建筑材料销售；仪器仪表销售； 零售；建筑材料销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；建设工程施工；安 信息技术咨询服务；建设工程施工；安

防设备销售；机械设备租赁。 防设备销售；机械设备租赁；互联网信
息服务。

第四十六条股 东大会由董事会依法召 第四十六条、股东大会由董事会依法召集。独立董事有权向董事会提议召开临 集。
时股东大会。对独立董事要求召开临时
股东大会的提议，董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定，在收到
提议后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
第六十八条在 年度股东大会上，董事 第六十八条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第七十七条第五款公司董事会、独立董 第七十七条第五款公司董事会和符合事和符合相关规定条件的股东可以公 相关规定条件的股东可以公开征集股开征集股东投票权。征集股东投票权应 东投票权。征集股东投票权应当向被征当向被征集人充分披露具体投票意向 集人充分披露具体投票意向等信息。禁等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 止以有偿或者变相有偿的方式征集股式征集股东投票权。公司不得对征集投 东投票权。公司不得对征集投票权提出
票权提出最低持股比例限制。 最低持股比例限制。

第一百〇二条董事会由六名董事组成， 第一百〇二条董事会由五名董事组成，包括两名独立董事。董事会设董事长一 董事会设董事长一名。
名。
第一百一十二条代表十分之一以上表 第一百一十二条代表十分之一以上表决权的股东、独立董事、三分之一以上 决权的股东、三分之一以上董事、或者董事、或者监事会，可以提议召开董事 监事会，可以提议召开董事会临时会会临时会议。董事长应当自接到提议后 议。董事长应当自接到提议后十日内，十日内，召集和主持董事会会议。 召集和主持董事会会议。

（二）删除条款内容

第一百〇一条公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。独立董事对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益。

第三节 董事会专门委员会

第八十一条 公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、
战略委员会等专门委员会。各专门委员会的成员应为单数并不得少于三名。其中，审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会的成员中独立董事应当占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。

第八十二条 审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计工作，提
议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施，监督及评估内部审计工作；（3）负责内部审计与外部审计的协调；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查、监督及评估公司的内控制度，对公司的内控制度的……
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