
公告日期:2024-12-11
证券代码:833937 证券简称:嘉诚信息 主办券商:东北证券
长春嘉诚信息技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 9 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长庞景秋先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人,持有表决权的股份总数65,705,198 股,占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数 20,531,480 股,占公司有表决权股份总数的 31.2478%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
根据公司经营及业务发展需要,拟变更经营范围。
原经营范围为“信息系统运行维护服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光电子器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;信息系统集成服务;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;互联网安全服务;数据处理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);五金产品零售;建筑材料销售;仪器仪表销售;信息技术咨询服务;建设工程施工;安防设备销售;机械设备租赁。”
拟变更经营范围为“信息系统运行维护服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光电子器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;信息系统集成服务;办公设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;互联网安全服务;数据处理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);五金产品零售;建筑材料销售;仪器仪表销售;信息技术咨询服务;建设工程施工;安防设备销售;机械设备租赁;互联网信息服务。”
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,705,198 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟变更经营范围及调整董事会成员人数,拟修订公司章程,详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,705,198 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》1.议案内容:
鉴于公司拟取消独立董事和董事会专门委员会:董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会,相应废止《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 65,705,198 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《……
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