公告日期：2018-04-02

证券代码：833938 证券简称： 天狐创意 主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月1日9时

2.会议召开地点：上海市杨浦区淞沪路290号创智天地10号楼5楼

会议室

3.会议召开方式：现场会议表决方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡志伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十六次会议

审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海天

狐创意设计股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份28,100,000

股，占公司股份总数的90.65%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。

具体年报内容详见公司2018年3月12日刊登在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台的公告。

表决结果：同意28,100,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意28,100,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避。

(三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意28,100,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意28,100,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意28,100,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避。

(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

议案内容:公司2017年度利润不予分配。

表决结果：同意28,100,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避。

(七)审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

议案内容:众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华为 2018年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意28,100,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。