公告日期：2018-02-28

证券代码：833938 证券简称： 天狐创意 主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月28日8时30分

2.会议召开地点：上海市杨浦区淞沪路290号创智天地10号楼5楼

会议室

3.会议召开方式：现场会议表决方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡志伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十五次会议

审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海天

狐创意设计股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份27,900,000

股，占公司股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

1.议案内容

因公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，情况如下：

原经营范围:

品牌文化衍生产品的设计开发与销售，创意设计服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询；室内装饰装修设计，工业产品设计；日用百货、宾馆用品、汽车用品、办公用品、工艺美术品、建材、家用电器、机电设备、电子产品的销售；出版物经营，食品流通，烟草专卖零售，从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装修装饰建设工程专业施工；从事货物与技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

拟修改后的经营范围：

品牌文化衍生产品的设计开发与销售，创意设计服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询；室内装饰装修设计，工业产品设计；日用百货、化妆品、宾馆用品、汽车用品、办公用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、建材、家用电器、机电设备、电子产品的销售；出版物经营，食品流通，烟草专卖零售，电影制作、电影发映，文化艺术交流与策划，广告制作及发布，从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装修装饰建设工程专业施工；从事货物与技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

公司经营范围最终以工商行政管理部门登记信息为准。

2、表决结果：

同意2,790万股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东

大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容：

上海天狐创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟将变更公司经营范围。现对《上海天狐创意设计股份有限公司章程》进行修正。内容如下：

修改前：

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：品牌文化衍生

产品的设计开发与销售，创意设计服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询；室内装饰装修设计，工业产品设计；日用百货、宾馆用品、汽车用品、办公用品、工艺美术品、建材、家用电器、机电设备、电子产品的销售；出版物经营，食品流通，烟草专卖零售，从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装修装饰建设工程专业施工；从事货物与技术的进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

修改后：

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：品牌文化衍生

产品的设计开发与销售，创意设计服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询；室内装饰装修设计，工业产品设计；日用百货、化妆品、宾馆用品、汽车用品、办公用品、工艺美术……
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