公告日期：2018-03-12

公告编号：2017-010

证券代码：833938 证券简称:天狐创意 主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海天狐创意设计股份有限公司董事会办公室于2018年2月 28

日将召开第一届董事会第十六次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2018年3月10日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《上海天狐创意设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知全体董事与会。会议应到董事5名，实到董事（含委托出席）5名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长胡志伟主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了以下决议。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。

具体年报内容详见公司2018年3月12日刊登在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台的公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

议案内容:公司2017年度利润不予分配。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

议案内容:众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华为 2018年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司拟向商业银行申请借款并由关联方提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

议案内容：因公司发展需要，公司拟向邮政储蓄银行申请借款金额不超过500万元的短期借款，期限为1年，具体以实际签署的借款合同等为准。本次借款拟由担保公司提供第三方担保，公司控股股东胡志伟、邹倩提供连带责任保证。公司无需向股东胡志伟、邹倩支付任何费用，本次关联交易事项不存在损害公司和其他股东……
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