公告日期：2018-03-12

公告编号： 2018-017

1 / 2

证券代码： 833938 证券简称： 天狐创意 主办券商：兴业证券

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会换届变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次

会议于 2018 年 3 月 10 日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司董事会提名胡志伟、邹倩、蒋昌建、解姝瑾、刘守珍为公司第二

届董事会董事候选人，候选人提名尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通

过，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体全体董事，实际到会全体董

事 5 人，持有公司股份 25,400,000 股，占股份总数的 81.94%，会议由胡

志伟主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该提名董事胡志伟持有公司股份 12,600,000 股，占公司股本的

公告编号： 2018-017

2 / 2

40.65%。

该提名董事邹倩持有公司股份 12,600,000 股，占公司股本的 40.65%。

该提名董事蒋昌建持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.65%。

该提名董事解姝瑾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该提名董事刘守珍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述董事不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情

形，符合相关任职要求。

(三)任命/免职原因

因公司董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司

董事会进行换届选举。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

此次是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司

生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

《上海天狐创意设计股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

上海天狐创意设计股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。