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公告日期：2018-03-12
公告编号：2018-015
证券代码： 833938 证券简称： 天狐创意 主办券商： 兴业证券
上海天狐创意设计股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
上海天狐创意设计股份有限公司于 2018 年 2 月 28 日将召开第一
届监事会第八次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于
2018 年 3 月 10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议已
按《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）等法律法规、
规范性文件及 《 上海天狐创意设计股份有限公司章程》 （以下简称 “ 《公
司章程》” ） 的规定通知全体监事与会。 会议应到监事 3 名， 实到监事 3
名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由公司监事会主席信进伟主持。会议召开及表决符合 《公
司法》 及《公司章程》 的有关规定。 会议审议了所有议案， 并以记名
表决方式通过了以下决议。
二、 会议审议及表决情况
（一）审议并通过《 关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》 。
具体年报内容详见公司 2018 年 3 月 12 日刊登在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台的公告。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 等有关要求， 公司监事会
公告编号：2018-015
对《 关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》进行了审核，并发表
审核意见如下：
1、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股
份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及其
摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2017 年度报告及其
摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本项议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本项议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本项议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《 关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本项议案需提交股东大会审议。
（ 五）审议并通过《 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》 。
公告编号：2018-015
议案内容： 公司 2017 年度利润不予分配。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本项议案需提交股东大会审议。
（ 六）审议并通过《 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》 。
议案内容:众华会计师事务所 （特殊普通合伙） （以下简称 “众华” ）
在执业过程中坚持独立审计原则， 客观公正、 公允地反映公司财务
状况， 切实履行了审计机构应尽的职责， 根据公司发展需要， 公司
继续聘请众华为 2018 年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本项议案需提交股东大会审议。
（ 七） 审议并通过《 关于公司拟向商业银行申请借款并由关联方
提供担保暨偶发性关联交易的议案》 。
议案内容： 因公司发展需要， 公司拟向邮政储蓄银行申请借款金
额不超过 500 万元的短期借款，期限为 1 年，具体以实际签署的借款
合同等为准。 本次借款拟由担保公司提供第三方担保， 公司控股股东
胡志伟、邹倩提供连带责任保证。公司无需向股东胡志伟、邹倩支付
任何费用， 本次关联交易事项不存在损害公司和其他股东利益的情形。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本项议案需提交股东大会审议。
（八）审议并通过《……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
