公告日期：2026-04-28

证券代码：833939 证券简称：御康医疗 主办券商：华龙证券
上海御康医疗发展集团股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长马述春

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

该议案详见公司 2026年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年 年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理总结了 2025 年度公司生产经营情况，并对 2026 年的工作进
行了规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会 2025 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等有关法律法规的规定履行职责，编制了《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司 2025 年度的财务报表已经由北京中名国成会计师事务所（特殊普通
合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司结合 2025 年度的财务 状况及经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以经审计的 2025 年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础，
制定了详细的 2026 年度财务预算，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规 定进行董事会换届选举，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资 格进行审核，拟提名马述春、姜玮、王德宏、龚霖、马传翀为公司第三届董事
候选人，任期 3 年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任。为了确
保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照 相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履 行董事职责。上述董事会董事候选人均为连任董事，以上董事候选人不存在《公
司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会 及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督 管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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