公告日期：2026-04-28

证券代码：833939 证券简称：御康医疗 主办券商：华龙证券
上海御康医疗发展集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 5 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙移山
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2025 年度
监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司 2025 年度的财务报表已经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合
伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司结合 2025 年度的财务状况 及经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司以经审计的 2025 年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础，
制定了详细的 2026 年度财务预算，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规 定进行董事会换届选举，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资 格进行审核，拟提名孙移山、代杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人， 以上非职工代表监事候选人经公司 2025 年年度股东会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期 3 年。为了确保监事会的正常运作， 在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及 其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。上述监事 会监事候选人中孙移山、代杰为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》 等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或 惩戒，且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失 信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度报告及年度报告摘要》
1. 议案内容：

该议案详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年 年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构》
1. 议案内容：

该议案详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.n……
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