公告日期：2020-07-13

证券代码：833939 证券简称：御康医疗 主办券商：华龙证券
上海御康医疗发展股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区沪南路 2441 弄 1 号 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马述春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事常定辉、徐毅律因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人龚霖列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司 2019 年度的财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司结合 2019 年度的财务状况及经营情况，
编制了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司以经审计的 2019 年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础，制定了详细的 2020 年度财务预算，编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

该议案详见公司 2020 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故不存在回避表决情况。
（六）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司决定继续聘……
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