公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-002

证券代码：833947证券简称：同为电气主办券商：国信证券

哈尔滨同为电气股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话方式发出

5.会议主持人：郭欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

通过监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避

公告编号：2019-002

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

通过2018年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

通过2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

通过2018年度利润分配方案。为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议

案

1.议案内容：

通过继续聘立信中联会计师事务所。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-002

3.回避表决情况

不涉及回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事会签字确认的《哈尔滨同为电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

哈尔滨同为电气股份有限公司

监事会

2019年4月17日

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