公告日期：2017-03-27

公告编号： 2017-002

证券代码： 833953 证券简称： 唯思软件 主办券商： 东吴证券

广州唯思软件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

广州唯思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十次会议于 2017 年 3 月 27 日上午 10 时在公司大会议室以现场方

式召开，会议通知于 2017 年 3 月 17 日以电话方式送达。会议应出席

董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由董事长张文豪先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真研究，以记名投票方式审议并通过如下议案：

（一） 审议通过了《 关于变更会计师事务所的议案》 。

议案内容： 现综合各项条件，拟改聘中审华会计师事务所（特殊

普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、

资产验证以及其他相关服务。 。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权数 0 票。

该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-002

（ 二）审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会

的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 4 月 11 日上午 9： 00 召开 2017

年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权数 0 票。

三、 备查文件目录

《 广州唯思软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日
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