公告日期：2015-10-16

北京市中银（深圳）律师事务所

关于

广州唯思软件股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的

法律意见书

北京市中银（深圳）律师事务所

深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦28楼

二零一五年七月

目 录

一、 本次申请挂牌的批准和授权......7

二、 本次申请挂牌的主体资格......7

三、 本次申请挂牌的实质条件......8

四、 公司的设立......10

五、 公司的独立性......13

六、 公司的发起人或股东......14

七、 公司的股本及其演变......19

八、 公司的业务......32

九、 关联交易及同业竞争......34

十、 公司的主要财产......41

十一、 公司的重大债权、债务......50

十二、 公司重大资产变化及收购兼并......53

十三、 《公司章程》的制定及修改......55

十四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......55

十五、 公司董事、监事和高级管理人员及其变化......56

十六、 公司的税务......59

十七、 公司的环境保护和产品质量、技术标准......60

十八、 公司的诉讼、仲裁或行政处罚......61

十九、 结论意见......62

释义

本法律意见书中，除非文中另有所指，下列用语具有以下含义：

唯思股份、股份公司、公司指 广州唯思软件股份有限公司

东方富海 指 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中威正信评估 指 中威正信（北京）资产评估有限公司

中银或本所 指 北京市中银（深圳）律师事务所

北京市中银（深圳）律师事务所经办股份公司本次申

中银律师或本所律师 指 请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让事宜的签字

律师

股份公司本次申请股票在全国股份转让系统挂牌公开

本次申请挂牌 指

转让、纳入非上市公众公司监管的行为

广州唯思软件有限公司，系广州唯思软件股份有限公

唯思有限、有限公司 指

司前身

海珠分公司 指 广州唯思软件股份有限公司海珠分公司

系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

2005年10月27日中华人民共和国第10届全国人民代

《公司法》 指 表大会常务委员会第18次会议修订，自2006年1月1

日起实施的《中华人民共和国公司法》

2005年10月27日中华人民共和国第10届全国人民代

《证券法》 指 表大会常务委员会第18次会议修订，自2006年1……
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