公告日期：2015-09-25

广州唯思软件股份有限公司

和

东吴证券股份有限公司

关于

广州唯思软件股份有限公司挂牌申请文件

的反馈意见的回复

二〇一五年九月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司:

贵司《关于广州唯思软件股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉。广州唯思软件股份有限公司与主办券商东吴证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）已会同北京市中银（深圳）律师事务所、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对贵司提出的反馈意见进行认真讨论与核查逐项落实后进行反馈意见回复（以下简称“本反馈意见回复”），涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具核查意见，并已按照反馈意见的要求对《广州唯思软件股份有限公司公开转让说明书》

（以下简称“公开转让说明书”）或其他材料进行了修改和补充。

如无特别说明，本反馈意见回复中的简称或名词的释义与公开转让说明书相同。本报告中的字体代表以下含义：

黑体：反馈意见所列问题

宋体：对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见

楷体加粗：对公开转让说明书及其他材料进行补充披露、更新

现就《反馈意见》中提及问题逐项回复如下：

1.企业特色分类

请主办券商在推荐报告中说明同意推荐挂牌的理由，以投资者需求为导向，对公司特色总结归类（除按国民经济行业分类和上市公司行业分类指引以外），可参考维度如下：

1.1按行业分类

例如：战略新兴产业（节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等）、现代农业、文化创意、互联网、高新技术企业、传统产业优化升级、商业模式创新型及其他新兴业态。

1.2按投融资类型分类

例如：挂牌并发行、挂牌并做市、有两个以上的股东是VC或PE、券商直投。

1.3按经营状况分类

例如：阶段性亏损但富有市场前景、同行业或细分行业前十名、微型（500万股本以下）、职业经理人管理团队、研发费用高于同行业、高投入培育型、产品或服务受众群体或潜在消费者广泛型。

1.4 按区域经济分类

例如：具有民族和区域经济特色。

1.5公司、主办券商自定义

主办券商项目组的行业分析师应结合公司实际经营、中介机构尽调内核等情况，对公司分类、投资价值发表意见，也可引用券商的行业研究部门或机构对公司出具的投资价值分析意见。鼓励券商的行业研究部门或机构直接出具研究报告。

回复：

主办券商已在推荐报告中补充披露以下内容：

（1）尽调过程和事实依据

序号 尽调过程 事实依据

1 取得公司所处相关行业政策 相关产业政策文件

2 核查产业政策变化情况 相关产业政策文件、市场行业情况

3 访谈公司高级管理人员 访谈记录

（2）分析过程

①公司所处行业是符合国家政策导向的新兴行业，具有较好的市场前景

公司所属细分行业为互联网信息服务业，主营业务为网络游戏平台运营、电商平台运营及其相关增值服务。在国民经济的发展以及行业政策的鼓励和支持下，网络游戏行业及电商行业得到迅速发展，未来行业发展仍具有广阔的空间。公司自成立以来，始终致力于网络游戏平台——VS竞技游戏平台的研发、运营，首创了竞技游戏的积分排名、积分对战模式，吸引了众多游戏玩家的关注，并为众多页游厂商提供游戏运营及发行平台，鉴于PC端网络游戏行业逐渐进入下行阶段，公司积极开拓新的业务增长点，开发了新一代商品交易平台——九鼎交易系统，引入新的交易模式，基于公司原有VS竞技游戏平台庞大的用户基础，进一步拓展新的业务增长领域。

②公司拥有海量的用户资源，为公司业务拓展提供保障

公司自成立以来一直致力于VS竞技游戏平台的研发、运营，该平台注册用户已经超过1亿，活跃用户一度超过6,000万，目前月均活跃用户约1,000万，公司现已经拥有了一批稳定忠诚的游戏用户基础并在逐步扩大，上述用户成为公司下一步发展的坚实基础，公司将进一步策划方案使上述用户转移到公司的九鼎交易系统中，使公司的电商业务尽快地发展起来。……
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