公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-025

证券代码：833953 证券简称：唯思软件 主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月26日

2.会议召开地点：广州市海珠区新港东路 620号南丰汇

1501-1502室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张文豪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州唯思软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份35,201,000股，占公司股份总数的77.98%。

公告编号：2017-025

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请增值电信业务经营许可证续期的议案》

1.议案内容

公司现有《增值电信业务经营许可证》将于 2017年 7月 31日

到期，为此，公司将向广东省通信管理局申请《增值电信业务经营许可证》的更新与续期。

2.议案表决结果：

同意股数35,201,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州唯思软件股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决

议》

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2017年5月31日

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