公告日期：2017-04-17

证券代码：833953 证券简称：唯思软件 主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会由董事会召集,符合法律法规和《公司章程》的要求。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年05月08日上午9点

结束时间：2017年05月08日上午9点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京市中银(深圳)律师事务所律师

(七)会议地点：广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采购中心 7

楼718室

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》。

2、《2016年度监事会工作报告》。

3、《2016年年度报告及年度报告摘要》。

4、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。

5、《2016年度利润分配方案》。

6、《关于公司董事会换届选举的议案》。

7、《关于公司监事会换届选举的议案》。

8、《关于广州唯思软件股份有限公司2016年度控股股东、实际

控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

以上议案的具体内容详见公司 2017年 4月 17 日在全国股份

转让系统指定信息披露平（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届第十一次董事会决议公告》（公告编号：2017-006）、《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-007）、《2016年度报告》（公告编号：2017-008）、《2016 年度报告摘要》（公告编号： 2017-09）、《关联方资金占用情况汇总表》（公告编号：2017-11）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2017年05月8日上午8:30

(三)登记地点:

公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采购中心

7楼 718 室。

2、联系电话：15913122374、传真：020-62619083

4、邮政编码：510000

5、联系人：姚锡桂

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

请于临时股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《广州唯思软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》（二）《广州唯思软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》广州唯思软件股份有限公司

董事会

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