公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-019

证券代码：833953 证券简称：唯思软件 主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月3日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年5月10日

3、会议召开地点：广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采

购 中心 7楼 718室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：杨磊鸿

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-019

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1、议案内容

公司根据2016年年度股东大会选举杨磊鸿、王雪丽为第三届监

事会非职工代表监事，职工代表大会选举梁婉君为职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举杨磊鸿为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致，即自本次监事会审议通过之日起三年。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州唯思软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州唯思软件股份有限公司

监事会

2017年5月11日

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