公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-004

证券代码：833953 证券简称：唯思软件 主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会由董事会召集,符合法律法规和《公司章程》的要求。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年4月11日上午9点

结束时间：2017年4月11日上午12点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-004

本次股东大会的股权登记日为2017年4月7日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采购中心 7楼 718室

二、会议审议事项

《关于变更会计师事务所的议案》。该事项已于2017年3月27

日经董事会决议在全国中小企业股份转让系统公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2017年4月11日上午8:30

公告编号：2017-004

(三)登记地点:

公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址：广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采购中心

7楼 718 室。

2、联系电话：020-62915539

3、传真：020-62619083

4、邮政编码：510000

5、联系人：姚锡桂

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

请于临时股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广州唯思软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2017年3月27日

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