公告日期：2015-10-16

广州唯思软件股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
二〇一五年九月
1-1-1
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属于虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
1-1-2
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、产业政策风险
游戏产品具有休闲娱乐的作用，人们在日常工作之余通过适当的游戏来放松身心可以缓解工作压力，但如果沉迷其中则可能会耽误工作和学习带来负面作用。
近段时间以来因为沉迷游戏引起的学生猝死与学业荒废现象经常能见诸报端，沉迷网络已经发展成为社会问题。对此，政府不断加强对网络游戏行业的立法和监管，对网络游戏运营的资质、游戏内容、游戏时间和游戏经营场所等多方面进行了更严格的限制，从而给网络游戏行业的外部经营环境带来一定的不确定性。
公司目前已经取得了主营业务所需的各项许可，包括中华人民共和国增值电信经营许可证、网络文化经营许可证和中华人民共和国互联网出版许可证，如果在未来公司未能维持取得上述许可的条件或者不能获取主管部门要求的新的经营资质，则公司的业务面临终止经营的风险。
二、公司现有游戏盈利降低风险
公司目前运营的游戏主要有公司自主开发的《VS三国》以及与其他游戏开发商联合运营的网页游戏，如果公司不能对上述游戏进行适当的升级和改进，游戏的新鲜感和体验感下降，会造成游戏用户的流失。同时游戏的运营也需要一定的成本，如果上述游戏因用户过少导致收入小于成本，公司将会终止该游戏的维护及运营，会对公司的盈利能力带来一定的影响。
三、人才流失风险
网络游戏企业取得成功最关键是更新游戏研发水平和游戏运营能力。游戏研发和游戏运营都需要高水平的游戏人才，掌握网络游戏核心技术和保持核心技术人员稳定是网络游戏公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。目前游戏行业人才流动性较高，如何维持人员稳定成为行业普遍存在的问题。
1-1-3
四、实际控制人控制风险
公司控股股东、实际控制人张文豪直接持有公司69.98%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力，若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。
五、公司跨业开展电商业务的扩张风险
公司自成立以来一直从事网络游戏平台运营业务，公司自主研发的VS竞技游戏平台是国内市场占有率较高的对战平台。十年以来VS竞技游戏平台累计注册用户1亿人次，月活跃用户一度突破6,000万，目前月活跃用户超过1,000万，最高同时在线人数100万人。VS竞技游戏平台为公司树立了良好的品牌形象，也为公司积累了大量的忠实用户。公司自2013年末起开发九鼎交易系统，开始进军电商行业，九鼎交易系统对传统电商的经营模式进行改造，具有较强的创新性。公司计划以VS竞技游戏平台积累的客户为依托，开展电商经营计划。虽然公司的电商平台模式较为新颖，公司也有潜在客户群体，但是电商行业与游戏行业的盈利模式及运作中心有较大差异，公司的游戏运营经验不能照搬到电商中来，在电商业务方面公司相当于是从头开始，因此面临着开展新业务失败的风险。
六、公司持续亏损的风险
2013年、2014年、2015年1-4月，公司营业收入分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。