公告日期：2016-08-16

公告编号：2016-014

证券代码：833953 证券简称：唯思软件 主办券商：东吴证券股份有限公司

广州唯思软件股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月16日

2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲大道东8号广州国际采购中心7楼718室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张文豪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第八次会议审议同意召开2016年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份35,201,000股，占公司股份总数的77.98%。

公告编号：2016-014

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

公司拟将经营范围变更为：互联网出版业、网络游戏服务、增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）、软件开发、网络技术的研发、开发、计算机技术开发、技术服务、计算机零售、计算机批发、软件批发、软件零售、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、广告业、化妆品及卫生用品批发、互联网商品销售（许可审批类商品除外）、化妆品及卫生用品零售、互联网商品零售（许可审批类商品除外）。

2.议案表决结果：

同意股数35,201,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

《公司章程》第十二条原为：

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：互联网出

版业、网络游戏服务、增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）、软件开发、网络技术的研发、开发、计

公告编号：2016-014

算机技术开发、技术服务、计算机零售、计算机批发、软件批发、软件零售、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、广告业。

现修改为：

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：互联网出

版业、网络游戏服务、增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）、软件开发、网络技术的研发、开发、计算机技术开发、技术服务、计算机零售、计算机批发、软件批发、软件零售、货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口、广告业、化妆品及卫生用品批发、互联网商品销售（许可审批类商品除外）、化妆品及卫生用品零售、互联网商品零售（许可审批类商品除外）。

2.议案表决结果：

同意股数35,201,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

广州唯思软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2016年8月16日

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