公告日期：2017-04-17

证券代码：833953 证券简称：唯思软件 主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，电话方式

2、会议召开时间：2017年4月17日

3、会议召开地点：广州市海珠区琶洲大道东 8 号广州国际采

购 中心 7楼 718室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张文豪

6、会议主持人：董事长张文豪

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对2016年度工

作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及

摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《广州唯思软件股份有限公司2016年年度报告》（公告编号2017-008）及《广州唯思软件股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算

报告》议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算

及2017年财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据公司的发展战略规划，公司2016年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会任职期限即将届满，拟继续提名张文豪、王长峰、姚锡桂、文培利、周绍军为公司……
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