公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-011

证券代码：833954 证券简称：飞天经纬 主办券商：开源证券
北京飞天经纬科技股份有限公司董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 12 日收到董事王斌先生递交的辞任报告，自股东会会
议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 0.84%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 8 月 12 日收到副总经理王斌先生递交的辞任报告，自 2025
年8月12日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份540,000股，占公司股本的0.84%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

王斌先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理等职务
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王斌先生的辞职将在公司股东会选举出新任董事后生效，在此之前，王斌先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

该董事离职不会对公司生产经营产生不利影响。

公告编号：2025-011

三、备查文件

《王斌先生辞职报告》

北京飞天经纬科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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