公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-023

证券代码：833954 证券简称：飞天经纬 主办券商：开源证券
北京飞天经纬科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘允锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数41,202,077 股，占公司有表决权股份总数的 64.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向山东立远网络科技有限责任公司提供担保》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，北京飞天经纬科技股份有限公司（以下简称“飞天经纬”）拟为控股子公司山东立远网络科技有限责任公司（以下简称“山东立远”）提供不超过 6000 万元人民币的授信额度担保，山东立远为飞天经纬的全资子公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,202,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向飞天互联（北京）科技有限公司提供担保》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，北京飞天经纬科技股份有限公司（以下简称“飞天经纬”）拟为控股子公司飞天互联（北京）科技有限公司（以下简称“飞天互联”）提供不超过 6000 万元人民币的授信额度担保，飞天互联为飞天经纬的全资子公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,202,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-023

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于汤水生先生因个人原因辞任公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 经公司监事会提名，选举刘宜良先生为公司监事。经核查刘宜良先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,202,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日公司未弥补亏损已经超过实收资本三分之一，公司对
亏损原因做了分析并制定了扭亏为盈的措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,202,077 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
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