公告日期：2025-12-01

证券代码：833954 证券简称：飞天经纬 主办券商：开源证券
北京飞天经纬科技股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2025年12月1日经北京飞天经纬科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议并全票通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了促进北京飞天经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）业务规则以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司借助各种媒体和手段，通过充分的信息披
露，与投资者进行交流和沟通，使投资者及时了解公司的生产经营状况和发展前景，并取得投资者的认同，与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的公共关系。

第三条 投资者关系管理的基本原则：

1、充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司还应主动披露投资者关心的其他相关信息；

2、合规披露信息原则：遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国股份转
让系统对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；
3、投资者机会均等原则：公平对待所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；

4、诚实守信原则：做到客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

5、高效低耗原则：既要保证信息的时效性又要提高沟通效率，控制沟通成本；

6、保密性原则：与投资者进行信息沟通不得影响公司生产经营，不得泄露商业机密和非公开披露的信息；

7、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第二章 投资者关系管理的对象及内容

第四条 投资者关系管理工作的对象包括：公司股东（包括现时的股东和潜
在的股东）、基金等投资机构、证券分析师、财经媒体、监管部门及其他相关的境内外相关人员或机构。如无特别说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构的总称。

第五条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

1、公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

2、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

3、公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

4、公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

5、企业文化建设；

6、公司的其他相关信息。

第三章 投资者关系管理的组织机构和职能

第六条 董事长是公司投资者关系管理工作第一责任人，主持参加重大投资
者关系活动，包括股东会、业绩发布会、新闻发布会、重要境内外资本市场会议
和重要的财经媒体采访等。董事长不能出席的情况下，除法律法规或公司章程另有规定外，由经理或董事会秘书主持参加重大投资者关系活动。

董事长出席年度股东会，并安排相关董事会专门委员会的主席，或其授权代表在年度股东会上回答提问。

第七条 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排，
主要职责包括：

1、负责组织、拟定、实施公司投资者关系计划；

2、协调和组织公司信息披露事项；

3、全面统筹、安排并参加公司重大投资者关系活动；

4、制定公司投资者关系管理的评价及考核体系；

5、为公司重大决策提供参谋咨询；

6、向公司高级管理层介绍公司信息披露的进展情况及资本市场动态；

7、根据需要安排对公司高级管理人员和投资者关系管理人员进行培训等；
8、其他应由董事会秘书负责的事项。

公司董事长及其他董事会成员、经理及公司指定的其他高级管理人员、投资者关系管理部门等应当在接待投资者、证券分析师或接受媒体访问前，从信息披露的角度应当征询董事会秘书的意见。

第八条 董事会办公室是公司投资者关系管理部门，是公司董事会负责投资
者关系管理的办事机构，是公司投资者关……
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