公告日期：2020-02-26

公告编号：2020-003

证券代码：833954 证券简称：飞天经纬 主办券商：银河证券
北京飞天经纬科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-003

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任会计师事务所》议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了公司战略发展需要，经综合评估，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证出席；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席；法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 3 月 13 日 17:00 前

（三）登记地点：北京飞天经纬科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：闫海涛；联系地址：北京市朝阳区北苑东路 19

公告编号：2020-003

号院中国铁建广场 C 座 27 层；电话：010-80100001；传真：010-80100001。
（二）会议费用：出席现场会议股东的食宿及交通费用等自理。
（三）临时提案

临时提案需在股东大会召开 10 日前提出。
五、备查文件目录
《北京飞天经纬科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。