公告日期：2020-03-13

北京飞天经纬科技股份有限公司
章 程

二〇二〇年三月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股 东 ......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会......19

第一节 董 事......19

第二节 董事会......22

第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29

第一节 监 事 ......29

第二节 监事会......30

第八章 投资者关系管理......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任......34

第十章 通知与公告......35

第一节 通 知......35

第二节 公 告......35

第十一章 信息披露......35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算...... 37

第十三章 修改章程......38
第十四章 附 则......39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 北京飞天经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：北京飞天经纬科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市朝阳区北苑东路 19 号院 2 号楼 27 层 2709

第五条 公司注册资本为人民币 6428.70 万元。

第六条 公司的经营期限为永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持依法经营、照章纳税、科学管理，为客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、通讯产品的技术开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；系统合成；网络布线；技术咨询；计算机技术培训；国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）（以工商登记机关核准的为准）。

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票……
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