公告日期：2021-04-13

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第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张永庆先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理张永庆先生对 2020 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并
对公司 2021 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长张永庆先生代表董事会对 2020 年度董事会工作做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年
度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2021〕1566 号标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司已严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制 2020 年度报告及摘要，详细内容请参见公司 2021
年 4 月 13 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘
要》，公告编号：2021-003、2021-004。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2020 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2021〕1566 号审计报
告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的未分配利润总额为
6,290,119.79 元。公司拟进行权益分派，详细内容请参见公司 2021 年 4 月 13
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2021-007。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决……
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