公告日期：2025-10-29

证券代码：833955 证券简称：盈丰软件 主办券商：财通证券
杭州盈丰软件股份有限公司经理工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关
于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州盈丰软件股份有限公司

经理工作制度

第一章 总 则

第一条 为健全和规范杭州盈丰软件股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理层的工作、议事和决策程序，提高经理及公司经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营管理工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和本公司《杭州盈丰软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 经理人员履行职权除应遵守本制度的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第二章 经理人员的职权范围

第三条 公司经理人员，包括公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。

第四条 公司经理人员应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠实
义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反《公司章程》的规定或未经董事会或股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。

公司经理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第五条 公司经理人员应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（二）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（三）亲自行使公司依法赋予的管理处置权，不得受他人操纵；非经法律法规允许或者股东会知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；

（四）法律法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。

第六条 公司设经理 1 人，由董事会聘任或解聘。

第七条 经理列席董事会会议。

第八条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘外的其他经营管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 公司设副经理若干名，由经理提请董事会聘任和解聘。副经理是公司经理的助
手，对经理负责。

第十条 副经理的职权范围为：

（一）依照分工负责具体的经营管理工作；

（二）协助经理工作。

第十一条 公司设财务负责人 1 名，由经理提请董事会聘任或解聘。财务负责人的职权
范围为：

（一）审核公司的重要财务报表和报告，与公司负责人共同对财务报表和报告的真实性负责；

（二）参与审定公司的财务管理制度及其他经济管理制度，监督检查下属子公司财务运作和资金收支情况；

（三）参与审定公司重大财务决策，拟定公司财务预算、决算方案；

（四）对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督；

（五）检查公司财务会计活动及……
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