公告日期：2026-03-26

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第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张永庆先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订<信息豁免披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟制订
公司信息豁免披露管理制度。具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息豁免披露管理制度》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理张永庆先生对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长张永庆先生代表董事会对 2025 年度董事会工作做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度审计报告》议案
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2026〕1223 号标准无保留意见的《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司已严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制 2025 年度报告及摘要，详细内容请参见公司 2026
年 3 月 26 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》，
公告编号：2026-002、2026-003。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意……
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