公告日期：2026-03-26

证券代码：833955 证券简称：盈丰软件 主办券商：财通证券
杭州盈丰软件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省杭州市西湖区教工路 6 号求是大厦 18 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日 14 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833955 盈丰软件 2026 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江京衡律师事务所钱颖刚、黄思琪律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度监事会工作报告 √

3 公司 2025 年度财务决算报告 √

4 公司 2026 年度财务预算报告 √

5 公司 2025 年度审计报告 √

6 2025 年年度报告及摘要 √

7 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

关于授权董事会 2026 年度使用闲置资金购

8 √

买理财产品及证券投资的议案

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

公司董事长张永庆先生代表董事会对 2025 年度董事会工作做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席方荣先生代表监事会对 2025 年度监事会工作做具体报告，并对公司 2026 年度监事会的工作做规划。
（三）审议《公司 2025 年度财务决算报告》议案

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司2025 年度财务决算报告。
（四）审议《公司 2026 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2025 年度审计报告》议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2026〕1223 号标准无保留意见的《审计报告》。
（六）审议《2025 年年度报告及摘要》议案

公司已严格按照《非……
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