公告日期：2016-03-16

公告编号：2016-003

证券代码：833956 证券简称：三和生物 主办券商：东北证券

江苏三和生物工程股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月14日

2.会议召开地点：江苏省南通市海安工业园区花园大道16号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李小飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份12,161,930股，占公司股份总数的76.01%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-003

(一)审议通过《江苏三和生物工程股份有限公司关于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》1、议案内容

公司股票已于2015年10月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌，现聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。

2、议案表决结果

同意股数12,161,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《江苏三和生物工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2016年3月16日

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