公告日期：2016-05-18

证券代码：833956 证券简称：三和生物 主办券商：东北证券

江苏三和生物工程股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月16日

2.会议召开地点：江苏省南通市海安工业园区花园大道16号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李小飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份11,928,600股，占公司股份总数的74.55%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015 年年度报告及摘要》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2016年 4月 26 日于全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《江苏三和生物工程股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（2016-008）和《江苏三和生物工程股份有限公司 2015 年年度报告》（2016-007）。2、议案表决结果

同意股数11,928,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(二)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会 2015 年全年工作情况总结。

2、议案表决结果

同意股数11,928,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(三)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会2015 年全年工作情况总结。

2、议案表决结果

同意股数11,928,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》

1、议案内容

2015年度财务报表的审计情况；主要会计数据及财务指标变动情况；财务状况、经营成果和现金流量分析。

2、议案表决结果

同意股数11,928,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(五)审议通过《2016年度财务预算报告》

1、议案内容

2016 年主要财务预算指标； 2016 年年度预算编制说明；公司

2016 年度财务预算与 2015 年度经营成果比较表。

2、议案表决结果

同意股数11,928,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(六)审议通过《2015年度利润分配方案》

1、议案内容

公司2015年度仍处于亏损状态，2015年度不分配利润。

2、议案表决结果

同意股数11,928,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏绘园律师……
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