公告日期：2017-12-06

证券代码：833959 证券简称：美心翼申 主办券商：招商证券

重庆美心翼申机械股份有限公司

2017 年第二次股票发行方案

主办券商

（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层）

二〇一七年十二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

声 明 ......1

释义 ......3

一、公司基本情况......4

二、股票发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4

（三）发行价格及定价方法......5

（四）发行数量及金额......6

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......6

（六）股东限售安排......6

（七）募集资金用途......6

（八）公司募集资金的内部控制和管理措施......10

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况......11 （二）是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争......11 （三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......11 （四）与本次发行相关特有风险的说明......12四、其他需要披露的信息......12五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容......12六、中介机构信息......13 释义

在本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公指 重庆美心翼申机械股份有限公司

司和美心翼申

本股票发行方案、本方指 重庆美心翼申机械股份有限公司2017年第二次股票发行方

案 案

宗申动力 指 重庆宗申动力机械股份有限公司

公司章程 指 重庆美心翼申机械股份有限公司章程

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

元 指 人民币元

注：除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数

不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司基本情况

公司名称：重庆美心翼申机械股份有限公司

证券简称：美心翼申

证券代码：833959

法定代表人：徐争鸣

董事会秘书：黄培海

住所：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号

联系电话：023-61926002

联系传真：023-61926010

电子邮箱：389200770@qq.com

互联网址：/

截至本股票发行方案公告之日，美心翼申、美心翼申的法定代表人、美心翼申子公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。