公告日期：2018-06-12

重庆美心翼申机械股份有限公司 股票发行方案

证券代码：833959 证券简称：美心翼申 主办券商：招商证券
重庆美心翼申机械股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

主办券商

（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层）

二〇一八年六月

重庆美心翼申机械股份有限公司 股票发行方案
声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重庆美心翼申机械股份有限公司 股票发行方案
目录

释义......3

一、公司基本情况......4

二、股票发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象......4

（三）发行价格及定价方法 ......5

（四）发行数量及金额 ......5

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 ......5

（六）股东限售安排 ......6

（七）募集资金用途 ......6

（八）公司募集资金的内部控制和管理措施 ......11

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ......11

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 12
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争

等变化情况...... 12
（二）是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争

...... 12

（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 12

（四）与本次发行相关特有风险的说明 ...... 12

四、其他需要披露的信息...... 12

五、中介机构信息...... 13

重庆美心翼申机械股份有限公司 股票发行方案
释义

在本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公 指 重庆美心翼申机械股份有限公司
司和美心翼申
本股票发行方案、本方 指 重庆美心翼申机械股份有限公司2018年第一次股票发行方
案 案

公司章程 指 重庆美心翼申机械股份有限公司章程

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

元 指 人民币元

注：除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

重庆美心翼申机械股份有限公司 股票发行方案
一、公司基本情况

公司名称：重庆美心翼申机械股份有限公司

证券简称：美心翼申

证券代码：833959

法定代表人：徐争鸣

董事会秘书：黄培海

住所：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号

联系电话：023-61926002

联系传真：023-61926010

电子邮箱：h……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。